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网上偏门暴利赚钱 揭开诈骗背后神秘面纱

门槛低、时间短、收益大!”一段极具诱惑力的口号,一个组织严密的诈骗团伙,靠一个虚假的“外汇投资”平台,利用人们的投机心理设局,通过各种途径,游说投资人进入一个专设的微信群,团伙成员则在群里用多个微信号扮演不同角色,轮番对投资人进行“洗脑”。不到半年时间,全国各地共有万余名投资者上当受骗,涉案总金额高达1000余万元。接到受骗者报案后,江津警方经过一个多月的缜密侦查,共抓获犯罪嫌疑人82名,一举摧毁了这个特大诈骗团伙。
 

“高额回报”背后的套路

“这是一个带领大家赚零花钱的群,投资门槛低,100块就可以做,30秒可见收益。”2017年11月22日下午,家住江津区白沙镇的田女士莫名其妙地被拉入一个名为“财富共享C21”的微信群里,群里大概有20个人。出于好奇,田女士并没有立刻退群,而是抱着观望的态度,暗自了解所谓的外汇投资。

微信群里,一名叫“关颖Anne”的群主声称自己对金融、股票投资很有研究,根据多年经验,她发现目前投资外汇最简单、易上手,且投资回报率最高。在“关颖Anne”的鼓动下,群里有部分人开始注册账户,跟着“关颖Anne”做单。田女士通过两天的观察,发现跟着“关颖Anne”做单的人都赚了钱,而且他们还在群里分享了赚钱的账户截图。田女士看后也动了心,她也抱着试一试的心态打算跟着群主做投资。

在“关颖Anne”的指导下,田女士很快就进入了一个叫“摩根亚太中心”的投资平台,通过“关颖Anne” 推荐的平台客服微信号,她注册了账号,并向账户里充值了500元。此时,田女士尚存戒备心理,就只买了100元,结果一会儿功夫就赚了76元。尝到甜头的田女士对“关颖Anne”的信任度大大提升,陆续向平台充值22000元。在将自己的积蓄投资亏空后,田女士听信“关颖Anne”的建议,从“蚂蚁花呗”“微粒贷”和朋友那里借钱来炒外汇,田女士前前后后在该平台上共充值了10.2万元。

2017年12月20日,田女士平台账户里的钱全部亏空,她心灰意冷,决定不再投资。 今年2月20日,田女士再次登录“摩根之家平台”,发现无法登陆,这才确定自己被诈骗了。3月3日,田女士来到江津区公安局白沙分局报案。

揭开诈骗团伙“神秘面纱”

接到报案后,江津警方立即成立专案组,对该案展开侦查。根据田女士提供的相关信息,民警发现田女士被骗的资金通过第三方支付公司流入一个李姓男子的手中。民警对李姓男子进一步展开调查,发现李某是广州省东莞市顺鑫达商贸有限公司总经理,但该公司并非从事正经生意的公司,而是打着投资外汇为幌子的诈骗团伙。

侦查期间,专案组一方面综合运用各类侦查手段,对该团伙的数据线索展开深入调查,一方面派出多名警力赶赴东莞、云南、深圳等地开展实地侦查工作。通过线上线下侦查和对大量数据的梳理和研判,专案组深挖出该诈骗团伙的上下游组织,查明了该团伙的组织架构、团伙成员身份、窝点地址、资金往来、诈骗手法等详细情况。

在掌握该网络诈骗犯罪团伙的具体情况后,抓捕工作如箭上弦。4月19日,江津警方抽调170余名警力,成立7个抓捕小组,分赴云南、广州、深圳、杭州四地,制定了周密的抓捕行动方案,全面做好了抓捕准备。

4月20日,随着专案指挥部的一声令下,7个抓捕小组统一行动,7个网络诈骗窝点被警方成功捣毁,当场抓获以李某为首的82名犯罪嫌疑人,扣押涉案电脑100多台,查扣涉案车辆9台。4月22日,江津警方将82名犯罪嫌疑人押回重庆。

诈骗团伙非法牟利1000余万

经查,该诈骗团伙有一个关键人物——刘某,他是整个骗局的“蓝图”构建者。刘某曾是一名金融从业者,为赚快钱,2017年10月的一天,他突发奇想:通过设置虚拟平台,用外汇投资作为幌子,冒充资深金融人士,骗取受害人信任后推荐投资外汇平台,发布虚假赚钱信息,从而引诱受害人进入平台投资,然后在投资人完全不知情的情况下,通过控制后台涨跌,逐渐亏空受害人账户资金的形式来获取利益,从而实现自己的“财富梦”。

2017年10月底,刘某便开始四处寻找软件开发公司和第三方支付公司,企图整合成一个虚假的外汇投资平台。在朋友的介绍下,刘某从郑州一家软件开发公司购买了一款能够交易外汇期货的APP,并获得了后台一级管理员账号。这个APP后台具有控制客户账号的启用、禁用、交易、充值、提现和客户盈亏的功能。刘某又找到一家位于北京的支付公司,与其APP进行对接提供支付通道。在刘某的精心策划下,这个虚拟的外汇投资平台很快就建好了。“产品”生产好了,但刘某并未打算自己使用,而是准备把自己作为中间代理商,让下级代理商去具体使用,然后坐收渔翁之利。

接下来,刘某开始着手推销自己的“产品”,组建团队,寻找代理商。在团队的分工合作下,短短数月时间,刘某的下级代理商就达到20家。刘某通过一级管理员账号,为下级代理商开通账号,让下级代理商自行操纵投资者的盈亏,刘某按各个代理商总交易额的5%~8%获取利润。下级代理商拿到代理权后,负责组建诈骗团伙具体操作实施诈骗。

据刘某交代,从今年1月开始,整个平台每个月交易流水就有300万到500万左右。这20家代理商中,收益量最高的是广州东莞的“李超”团队,也就是诈骗田女士的代理商。该团伙多个层级密切配合、环环相扣,在不到半年的时间里,就让整个平台非法牟利1000余万元。

目前,该团伙82名嫌疑人已有79人被依法刑拘。专案组正在对相关案件进一步查证,具体涉案金额和受害人正在核实之中。